「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について

平成25年4月1日（月）より改正された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に伴い、クレジットカード、ローンカード、証書貸付等（以下「クレジットカード等」）のお申込みに際しまして、従来のご本人様確認に加え以下の項目について確認をさせて頂きます。

つきましては、クレジットカード等の発行手続をさせていただく際に、弊社より内容確認のご連絡（お電話やお手紙）を差し上げる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますようにお願い申しあげます。

追加される確認事項

• ※1 実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる方をいいます。
• ※2 実質的支配者の本人特定事項とは、実質的支配者が法人の場合「法人名、登記住所」、個人の場合「個人名、自宅住所、生年月日」をいいます。

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